证券代码：688386           证券简称：泛亚微透      公告编号：2023-034

               江苏泛亚微透科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          14
普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            16,832,448
普通股股东所持有表决权数量                                     16,832,448
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      35.5403
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             35.5403


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王少华先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：
                                     同意                       反对                     弃权
         股东类型                                                  比例                          比例
                              票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                   （%）                         （%）
普通股                      16,798,770 99.7999          33,678     0.2001                0           0

注：关联股东张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决。


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                        反对                      弃权
议案
             议案名称                                                                             比例
序号                            票数          比例（%）    票数        比例（%）    票数
                                                                                                  （%）
         《关于公司对外投
1        资暨关联交易的议      3,100,889       98.9255    33,678         1.0745              0       0
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

       2、本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及

股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

       3、本次股东大会议案关联股东张云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建

革先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 22,638,512 股。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：赫敏律师、程珊律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及

召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的

议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。



   特此公告。



                                   江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 17 日