证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-041
广州安必平医药科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,817,217
普通股股东所持有表决权数量 47,817,217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1044
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1044
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,816,217 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,047,817 99.9933 1,000 0.0067 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符
合向不特定对
1 3,486
象发行可转换 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
公司债券条件
的议案》
本 次 发 行 证 券 3,486
2.01 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
的种类 ,200
发行规模 3,486
2.02 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
票 面 金 额 和 发 3,486
2.03 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
行价格 ,200
债券期限 3,486
2.04 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
债券利率 3,486
2.05 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
还本付息的期 3,486
2.06 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
限和方式 ,200
转股期限 3,486
2.07 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
转股价格的确 3,486
2.08 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
定及其调整 ,200
转股价格向下 3,486
2.09 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
修正条款 ,200
转股股数确定 3,486
2.10 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
方式 ,200
赎回条款 3,486
2.11 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
回售条款 3,486
2.12 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
转股年度有关 3,486
2.13 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
股利的归属 ,200
发行方式及发 3,486
2.14 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
行对象 ,200
向现有股东配 3,486
2.15 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
售的安排 ,200
债券持有人会 3,486
2.16 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
议相关事项 ,200
本次募集资金
2.17 3,486
用途及实施方 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
式
募 集 资 金 管 理 3,486
2.18 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
及存放账户 ,200
担保事项 3,486
2.19 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
评级事项 3,486
2.20 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
本 次 发 行 方 案 3,486
2.21 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
的有效期 ,200
《关于公司向
不特定对象发
3,486
3 行可转换公司 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
债券预案的议
案》
《关于公司向
不 特 定 对 象 发 3,486
4 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
行 可 转 换 公 司 ,200
债券的论证分
析报告的议案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
3,486
5 债券募集资金 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
使用的可行性
分析报告的议
案》
《关于公司前
次募集资金使 3,486
6 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
用情况报告的 ,200
议案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
3,486
7 债券摊薄即期 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于制定<广
州安必平医药
科技股份有限
8 3,486
公司可转换公 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
司债券持有人
会议规则>的议
案》
《关于公司未
9
来 三 年 （ 2023
3,486
年-2025 年）股 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
东分红回报规
划的议案》
《关于提请股
10
东大会授权董
事会或董事会
授权人士全权
3,486
办理本次向不 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,200
特定对象发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
《关于变更注
11
册资本、修订< 3,486
99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
公司章程>并办 ,200
理工商变更登
记的议案》
《关于与关联
12
方 共 同 投 资 控 3,486
99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
股 子 公 司 的 议 ,200
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、 涉及关联股东回避表决的议案：12
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张家维、林少芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次临时股东大会
人员、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日