证券代码：688393           证券简称：安必平      公告编号：2023-056

              广州安必平医药科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

普通股股东人数                                                          8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            36,369,315
普通股股东所持有表决权数量                                     36,369,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  38.8695
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.8695


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  36,368,315 99.9973       1,000    0.0027       0    0.0000



2、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  36,368,315 99.9973       1,000    0.0027       0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《关于前次募
                        3,486
         集资金使用情              99.9713     1,000     0.0287    0       0.0000
                         ,000
         况报告的议案》
  2      《关于变更经
         营范围、修订<
                         3,486
         公司章程>并办           99.9713   1,000   0.0287      0     0.0000
                          ,000
         理工商变更登
         记的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
   持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：张家维、马志丽

2、 律师见证结论意见：

      公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次临时股东大会
人员、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。


                                   广州安必平医药科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 9 月 1 日