证券代码：688393           证券简称：安必平          公告编号：2023-060




    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 一、监事会会议召开情况

     广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
 十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
 会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体
 监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3
 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规
 则及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

     监事对 2023 年第三季度报告中关键指标等进行了审核，一致认为，公司 2023
 年第三季度报告的编制符合法律、法规、规范性文件的规定，报告的内容真实、
 准确、完整地反映了公司的实际情况。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州
 安必平医药科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

     （二）审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

     本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对

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公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股
东利益的行为，同意公司为控股孙公司提供担保的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州
安必平医药科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：
2023-061）

    特此公告。




                                   广州安必平医药科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 31 日




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