上海市锦天城律师事务所
关于上海英方软件股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海英方软件股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
致：上海英方软件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海英方软件股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《上海英方软件股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开
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方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系方式等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 在上海市闵行区浦锦
路 2049 弄 16 号楼召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投
票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023
年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决
权的股份 36,792,224 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 44.0625%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
中小股东的表决情况：
同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对
5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
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6、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案关联股东胡军擎、周华、陈勇铨回避表决。
表决结果：同意 499,700 股，占与会有表决权股份总数的 98.9896%；反对
5,100 股，占与会有表决权股份总数的 1.0104%；弃权 0 股，占与会有表决权股
份总数的 0%。
中小股东的表决情况：
同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对
5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
中小股东的表决情况：
同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对
5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
9-1、审议《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-2、审议《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》
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表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-3、审议《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-4、审议《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-5、审议《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-6、审议《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-7、审议《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-8、审议《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
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9-9、审议《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9-10、审议《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反
对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规
则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
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