证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-024
上海英方软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,792,224
普通股股东所持有表决权数量 36,792,224
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
44.0625
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.0625
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 499,700 98.9896 5,100 1.0104 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.02、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.03、议案名称：《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.04、议案名称：《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.05、议案名称：《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.06、议案名称：《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.07、议案名称：《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.08、议案名称：《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.09、议案名称：《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
9.10、议案名称：《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,787,124 99.9861 5,100 0.0139 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
35,474,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,312,750 99.6130 5,100 0.3870 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,310,210 99.6122 5,100 0.3878 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 《关于公司 2022 1,312 99.613 5,100 0.3870 0 0.0000
年 度 利 润 分 配 方 ,750 0
案的议案》
6 《关于公司 2023 499,7 98.989 5,100 1.0104 0 0.0000
年度董事薪酬及 00 6
津贴方案的议案》
8 《 关 于 续 聘 公 司 1,312 99.613 5,100 0.3870 0 0.0000
2023 年度审计机 ,750 0
构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 9.01、9.02、9.03 为特别决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他
议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6。
应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱
兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、彭佳宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。