证券代码：688435           证券简称：英方软件      公告编号：2023-027

                   上海英方软件股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         36,789,684
普通股股东所持有表决权数量                                  36,789,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                44.0595
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           44.0595


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  36,784,584 99.9861       5,100 0.0139         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于补选公     1,310 99.6122 5,100 0.3878        0       0
         司第三届董事      ,210
         会独立董事的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：李攀峰、张竞博

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


   特此公告。


                                      上海英方软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 10 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。