上海英方软件股份有限公司监事会
关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人 民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板 上市

公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规
范性文件和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《 激励
计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
    1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 定；

对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日 、授
予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规、规章 及规
范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东利益。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结
合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平 ，有
利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司实行 2023 年限制性股票激励计划。


                                             上海英方软件股份有限公司监事会
                                                              2023 年 7 月 27 日




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