证券代码：688435          证券简称：英方软件            公告编号：2023-030


                   上海英方软件股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第十四次会议

通知于 2023 年 7 月 22 日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于 2023 年
7 月 27 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长
胡军擎先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，

按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司拟定了《上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东

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大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈勇铨、高志会回避表
决。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    （二）审议通过《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及《上海英方软件股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《上海英方软件
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈勇铨、高志会回避表
决。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    董事会同意，为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股


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票授予/归属价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的
限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈勇铨、高志会回避表


                                   3
决。
    （四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    经审议，为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的

相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨彬先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会
任期届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体的《上海英方软件股份有限公司关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独
立董事的公告》（公告编号：2023-034）。
    （五）审议通过《关于提召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 8 月 14 日 14:00 在上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号

楼公司会议室以现场结合网络方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。


    特此公告。


                                          上海英方软件股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 28 日




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