证券代码：688435          证券简称：英方软件            公告编号：2023-040


                   上海英方软件股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于 2023 年
8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长
胡军擎先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 8
月 14 日为首次授予日，授予价格为 50.89 元/股，向 166 名激励对象授予 80.59
万股限制性股票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈勇铨、高志会、杨彬
回避表决。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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特此公告。


                 上海英方软件股份有限公司董事会
                               2023 年 8 月 15 日




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