上海英方软件股份有限公司独立董事
           关于公司第三届董事会第十五次会议
                      相关议案的独立意见

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开
了第三届董事会第十五次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十五次会
议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
    一、 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，我们认为：
    1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划
的首次授予日为 2023 年 8 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激
励计划》中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公
司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任
职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限
制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励
对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助
的计划或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 14
日，并同意以 50.89 元/股的价格向符合首次授予条件的 166 名激励对象授予 80.59
万股限制性股票。
   （以下无正文）




                    2
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




                       罗春华                            冯胜钢




                       黄建华




                                                       2023 年 8 月 14 日




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