证券代码：688435           证券简称：英方软件      公告编号：2023-038

                   上海英方软件股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         36,287,824
普通股股东所持有表决权数量                                  36,287,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.4584
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.4584


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                         比例             比例               比例
                           票数                  票数            票数
                                        （%）            （%）              （%）
普通股                  35,474,774         100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对           弃权
       股东类型                         比例             比例               比例
                          票数                   票数            票数
                                        （%）            （%）              （%）
普通股                  35,474,774        100        0       0          0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                同意                  反对           弃权
                                          比例                比例                  比例
                            票数                   票数                  票数
                                          （%）               （%）                 （%）
普通股                    35,474,774        100           0       0             0       0


4、 议案名称：《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对                    弃权
        股东类型                          比例             比例                     比例
                            票数                   票数                  票数
                                          （%）            （%）                    （%）
普通股                    35,474,774        100           0       0             0       0


5、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对                     弃权
        股东类型                          比例             比例                     比例
                             票数                  票数                  票数
                                          （%）            （%）                    （%）
普通股                    36,287,824         100          0          0          0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于<上海英        400      100     0       0      0       0
         方软件股份有
         限公司 2023 年
         限制性股票激
         励计划（草案）
         及其摘要的议
         案》
2        《关于<上海英        400          100       0           0         0            0
         方软件股份有
         限公司 2023 年
         限制性股票激
         励计划实施考
       核管理办法>的
       议案》
3      《关于提请股        400      100    0        0      0         0
       东大会授权董
       事会办理 2023
       年限制性股票
       激励计划相关
       事宜的议案》
4      《关于核查公        400      100    0        0      0         0
       司<2023 年限制
       性股票激励计
       划首次授予激
       励对象名单>的
       议案》
5      《关于补选公        400      100    0        0      0         0
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会所审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均
为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2 以上审议通过。
    2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4。
    应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：张玲平、彭佳宁

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


   特此公告。


                                      上海英方软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 15 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。