上海英方软件股份有限公司独立董事
          关于公司第三届董事会第十七次会议
                      相关议案的独立意见

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开
了第三届董事会第十七次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十七次会
议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
    一、 《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审核，我们认为：
    陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任
职经历、履职能力和条件。
    综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    二、 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，我们认为：
    公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利
益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金
永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。
    综上，我们一致同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




                       罗春华                            冯胜钢




                       黄建华




                                                       2023 年 9 月 21 日




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