证券代码：688435          证券简称：英方软件            公告编号：2023-046


                   上海英方软件股份有限公司
                关于聘任公司财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日召开了第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将
相关情况公告如下：

    一、聘任财务总监的相关情况
    经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚
杰女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满为止。《陈垚杰女士简历》详见附件。自董事会审议通过上述议案之日起
公司董事长、总经理胡军擎先生不再代行财务总监职责。

    二、公司独立董事意见
    公司独立董事认为：陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及
行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。
    综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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特此公告。


                 上海英方软件股份有限公司董事会
                               2023 年 9 月 22 日




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附件

                               陈垚杰女士简历


    陈垚杰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范
大学，本科学历，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2023 年 8 月历任德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计，安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所高级审计，长江证券承销保荐有限公司投资银行业务高级经理，
兴业证券股份有限公司投资银行业务高级副总裁，2023 年 9 月至今任英方软件
股份有限公司财务总监。
    截至目前，陈垚杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。




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