证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-012
贵州振华风光半导体股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,503,605
普通股股东所持有表决权数量 153,503,605
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.7518
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.7518
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容
均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况:
董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,109,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,105 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,105 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 153,503,105 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 153,395,622 99.9296 107,983 0.0704 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
119,551,504 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
30,448,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
3,503,105 99.9857 500 0.0143 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,221 94.2667 500 5.7333 0 0.0000
股东
市值 50 万以 3,494,884 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序号 （%） （%） （%）
《关于 2023 28,109,713 100.0 0 0.0000 0 0.0000
4 年度日常关 000
联交易预计
的议案》
5 《关于 2022 33,951,601 99.99 500 0.0015 0 0 .0000
年度利润分 85
配方案的议
案》
8 《关于 2023 33,952,101 99.99 500 0.0015 0 0.0000
年度董事薪 85
酬的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 10 均属于普通决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议审议的议案 4 的关联股东：中国振华电子集团有限公司、中电金投
控股有限公司、深圳市正和兴电子有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
2、 律师：李侦、崔红菊
3、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日