证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2023-024




               贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议于 2023 年 10 月 26 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年
10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决
议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司 2023 年第三季度报告全面、客观、公允地反映了 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果；公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司全体董事保证公司 2023
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
    （四）审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》
    为了完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责任和公司
治理工作机制（ESG)，在资本市场中发挥带头示范作用，公司立足国有企业实际，
积极参与构建 ESG 信息披露规则、ESG 绩效评级和 ESG 投资指引，特新增了《贵
州振华风光半导体股份有限公司 ESG 管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）
等制度，修订了《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事工作制度》《贵州
振华风光半导体股份有限公司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限
公司股东大会议事规则》。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公
司董事会议事规则》《贵州振华风光半导体股份有限公司股东大会议事规则》。
    （六）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023
年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。
    （七）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调
整第一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-030）。
    （八）审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张国荣先
生、朱枝勇先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签
署施工补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
    （九）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-026）。


    特此公告。



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        贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                           2023 年 10 月 27 日




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