证券代码：688439           证券简称：振华风光           公告编号：2023-025




             贵州振华风光半导体股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）第
一届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 以通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监
事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》
的相关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年
第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用人民币 60,000.00 万元超募资金永久补充流动资
金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，且
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理和使用办法》的规定，
不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害
公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。


    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规章及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。不影响公司正常
运营、不影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金用途、
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超
过人民币 160,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在保证不影响募集资金
投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述额度范围内，资金可以
循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
    （四）审议通过《关于签署施工补充协议暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次签署《军民融合半导体集成电路产业园封测建设项目
——技改 7 项目生产厂房适应性改造标段项目工程合同补充协议》，是公司进行
生产经营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状
况和经营成果产生不良影响。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    此事项为关联事项，关联监事唐孝成先生回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于签
署施工补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。


    特此公告。




                                      贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                                           2023 年 10 月 27 日