证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2023-032

              贵州振华风光半导体股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 14

普通股股东人数                                                14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      153,925,418
普通股股东所持有表决权数量                               153,925,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           76.9627
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           76.9627
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、 公司在任董事 7 人，以现场方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：
   董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列
席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                   反对             弃权
       股东类型                            比例               比例           比例
                           票数                       票数             票数
                                           （%）            （%）            （%）
普通股                  153,925,418 100.0000           0     0.0000     0    0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                     反对            弃权
       股东类型                           比例                比例      票   比例
                           票数                      票数
                                          （%）               （%）     数 （%）
普通股                  153,793,101 99.9140 132,317 0.0860               0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对               弃权
 议案
            议案名称                比例                   比例               比例
 序号                      票数                   票数               票数
                                  （%）                  （%）              （%）
           《关于使用部
           分超募资金永   34,37   100.00
   1                                       0     0.0000       0      0.0000
           久补充流动资   3,914     00
             金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                          2023 年 11 月 15 日