证券代码：688439           证券简称：振华风光           公告编号：2023-040




              贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2023 年 12 月 14 日 14 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年
12 月 4 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决
议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于会
计估计变更的公告》（公告编号：2023-039）。
    特此公告。
                                      贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 15 日



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