证券代码：688443         证券简称：智翔金泰       公告编号：2023-009


           重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                     16

 普通股股东人数                                                    16

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       255,630,615

 普通股股东所持有表决权数量                                255,630,615

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.7149
 例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        69.7149


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况
    公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
   商变更登记的议案。
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对             弃权
    股东类型                         比例              比例               比例
                       票数                  票数                票数
                                     （%）             （%）              （%）
 普通股            255,625,500 99.9980       4,105     0.0016     1,010   0.0004


（二）关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：张优悠、秦永强
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                     重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                                                2023 年 8 月 8 日