证券代码：688443             证券简称：智翔金泰          公告编号：2023-011



             重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 17 日送
达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
   （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容真实、准确、完整，
反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
       （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集


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资金管理制度》等制度文件的规定，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使
用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用
情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情况。
    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。


    特此公告。


                                重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 30 日




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