证券代码：688443           证券简称：智翔金泰       公告编号：2023-019

            重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         255,546,200

普通股股东所持有表决权数量                                  255,546,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                69.6919
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                69.6919
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  255,542,200 99.9984      4,000 0.0016      0       0


2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  255,542,200 99.9984      4,000 0.0016      0       0


3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
普通股                  255,542,200 99.9984      4,000 0.0016       0       0


4、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  255,542,200 99.9984      4,000 0.0016       0       0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王烨楠、秦永强

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 16 日