证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-018
南京磁谷科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,652,600
普通股股东所持有表决权数量 52,652,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8868
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8868
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,652,100 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
37,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
15,052,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
0 0.0000 500 100.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 500 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公
司 2023 年
6 度董事薪 12,652,100 99.9960 500 0.0040 0 0.0000
酬方案的
议案》
8 《关于公 12,652,100 99.9960 500 0.0040 0 0.0000
司 2022 年
度利润分
配预案的
议案》
《关于续
聘 公 司
9 2023 年度 12,652,100 99.9960 500 0.0040 0 0.0000
审计机构
的议案》
《关于使
用部分超
募资金永
12 12,652,100 99.9960 500 0.0040 0 0.0000
久补充流
动资金的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9、议案 12 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案 10、议案 11 属于特别决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 6、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影、郑子萱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。