证券代码：688448          证券简称：磁谷科技          公告编号：2023-019


                   南京磁谷科技股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》
的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会
议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生
召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管
理人员列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举吴宁晨先生为公司第二届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
特此公告。




             南京磁谷科技股份有限公司董事会
                           2023 年 5 月 19 日