证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2023-024



                   南京磁谷科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年8月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 8 月 30 日   14 点 00 分
    召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日
                       至 2023 年 8 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事
公开征集股东投票权，由独立董事夏维剑先生作为征集人向公司全体股东征集对
本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅公司于 2023 年
8 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京磁谷科技股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-023）。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
          《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草
  1                                                          √
          案）〉及其摘要的议案》
          《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实
  2                                                          √
          施考核管理办法〉的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
  3                                                          √
          限制性股票激励计划相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案中，议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第五
次会议审议通过，议案 1、2 已经第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披
露的相关公告。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊登《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会会议资料》。


2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励
对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避
表决。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股             688448       磁谷科技             2023/8/23


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 8 月 28 日 8:30-17:00。
（二）现场登记地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号公司证券部
（三）登记方式
    1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出
席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执
照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示
委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原
件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（加盖公章）、
企业 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账
户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件和受托人身份证原件。
    3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，
在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席
会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、   其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费
用自理；
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）联系方式
联系地址：南京市江宁区金鑫中路 99 号
联系部门：证券部
会议联系人：肖兰花、郭铮佑
联系电话：025-52699829          传真：025-52699828
邮箱：nanjingcigu@cigu.org.cn
邮编：211000


   特此公告。



                                        南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 14 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
南京磁谷科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 30 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                 同意    反对      弃权
         《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划
  1
         （草案）〉及其摘要的议案》
         《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划
  2
         实施考核管理办法〉的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理
  3      2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
         议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。