证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2023-028


                   南京磁谷科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2023
年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席
王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、
证券事务代表列席会议。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司
2023 年半年度财务及经营状况。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京磁谷科技股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在
募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-029）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，
并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；
该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股
东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2023-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    特此公告。

                                         南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 29 日