证券代码：688448           证券简称：磁谷科技      公告编号：2023-032


                   南京磁谷科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          18,966,300

普通股股东所持有表决权数量                                   18,966,300

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                51.5653
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           51.5653


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会

议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
        普通股         18,965,800 99.9973      500    0.0027    0      0.0000


2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
        普通股         18,965,800 99.9973      500    0.0027    0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对                   弃权
       股东类型                          比例            比例                  比例
                           票数                  票数                 票数
                                         （%）           （%）                 （%）
        普通股          18,965,800 99.9973         500     0.0027      0       0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对             弃权
议案
            议案名称                       比例             比例             比例
序号                         票数                    票数              票数
                                           （%）            （%）            （%）
         《关于〈公司
         2023 年限制性
  1      股 票 激 励 计 划 13,445,800      99.9962   500     0.0038        0   0.0000
         （草案）〉及其
         摘要的议案》
         《关于〈公司
         2023 年限制性
  2      股 票 激 励 计 划 13,445,800      99.9962   500     0.0038        0   0.0000
         实施考核管理
         办法〉的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理 2023
  3                        13,445,800      99.9962   500     0.0038        0   0.0000
         年限制性股票
         激励计划相关
         事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决的议案，股东吴立华、吴宁晨、
董继勇、南京宝利丰智能装备制造合伙企业（有限合伙）作为公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东, 已对以上议案回
避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：华诗影、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。


   特此公告。


                                       南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 31 日