证券代码：688480 证券简称：赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
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目 录
2022 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
2022 年年度股东大会会议议程 ......................................... 5
2022 年年度股东大会会议议案 ......................................... 7
议案一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案........................... 7
议案二、关于 2022 年度监事会工作报告的议案.......................... 13
议案三、关于 2022 年度财务决算报告的议案............................ 17
议案四、关于 2023 年度财务预算报告的议案............................ 22
议案五、关于 2022 年年度报告及摘要的议案............................ 25
议案六、关于 2022 年度利润分配的议案................................ 26
议案七、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案........ 27
议案八、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案... 30
议案九、关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案 ................ 31
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公
司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事
务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证
明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维
护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人
无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
3
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务
必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护。会议当日公司将对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者
方可参会，请予配合。
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 5 月 16 日（星
期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15-15:00
现场会议召开地点：
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长高伟荣
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
5 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
6 《关于 2022 年度利润分配的议案》
7 《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
5
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会拟定了公司《2022 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通
过。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年 5 月 16 日
附件：《2022 年度董事会工作报告》
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附件
赛恩斯环保股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本
着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学
决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股
东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了
良好的发展态势。
2022年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反
有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2022年度工作
情况汇报如下：
一、2022年度经营情况
2022年度，报告期内，公司实现营业收入54,818.90万元，较上年同期增长
42.52%；实现归属于公司股东的净利润6,622.57万元，较上年同期增加48.39%；
实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润5,575.61万元，较上年同期增加
47.41%；公司经营活动产生的现金流量净额2,631.75万元，较上年同期减少68.54%
；公司归属于上市公司股东的净资产87,954.03万元，较上年末增加112.37%，公司
总资产137,126.11万元，较上年末增加64.20%。
二、2022年度董事会日常工作情况
(一)2022年度董事会的会议情况及决议内容
2022年，董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共
计7次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议召开时间 会议届次 审议议案
8
审议并通过以下议案：
1、《关于2021年年度报告的议案》；
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》；
6、《关于2021年度利润分配的议案》；
7、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
；
8、《关于2022年度公司与紫金矿业集团股份有限公司及其
控制的公司关联交易预计的议案》；
第二届董事会 9、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；
2022年4月15日
第十一次会议 10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
；
11、《关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保
的议案》；
12、《关于对公司2019年度、2020年度、2021年度关联交
易予以确认的议案》；
13、《关于确认公司<审计报告>及<内部控制的鉴证报告>
的议案》；
14、《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》
15、《关于对2018年至2020年部分财务数据进行前期差错
更正调整的议案》
16、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
第二届董事会
2022年6月14日 2、《关于确认公司<审计报告>及<内部控制的鉴证报告>的
第十二次会议
议案》；
3、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
第二届董事会
2022年7月25日 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
第十三次会议
2、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
1、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管
协议的议案》；
第二届董事会
2022年8月5日 2、《关于审议赛恩斯环保股份有限公司战略配售计划（预
第十四次会议
案）的议案》；
3、《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售
的议案》。
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审议并通过以下议案：
1、《关于对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年
1-6月关联交易予以确认的议案》；
第二届董事会 2、《关于确认公司<审计报告>及<内部控制的鉴证报告>的
2022年9月7日
第十五次会议 议案》；
3、《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》；
4、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》；
5、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
第二届董事会 1、《关于授权董事会办理赛恩斯环保股份有限公司首次公
2022年11月4日
第十六次会议 开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》；
2、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》；
2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
第二届董事会 目的议案》；
2022年12月20日
第十七次会议 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
5、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
(二)董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
2022年，公司共召开5次股东大会：
会议召开时间 会议届次 审议议案
本次会议共审议了14项议案，以上议案全部审议通过，不
2022年5月5日 2021年度股东大会
存在否决议案的情况。
2022年第一次临时 本次会议共审议了2项议案，以上议案全部审议通过，不
2022年6月29日
股东大会 存在否决议案的情况。
2022年第二次临时 本次会议共审议了1项议案，以上议案全部审议通过，不
2022年8月9日
股东大会 存在否决议案的情况。
2022年第三次临时 本次会议共审议了3项议案，以上议案全部审议通过，不
2022年9月22日
股东大会 存在否决议案的情况。
10
2022年第四次临时 本次会议共审议了1项议案，以上议案全部审议通过，不
2022年11月19日
股东大会 存在否决议案的情况。
三、2023年董事会工作规划
2023年公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，提升公司的规范运
作能力和治理水平。董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职
能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司
健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。
（一）提升公司规范运作和治理水平
根据证监会、上交所等法律法规，结合公司实际情况，积极完善公司各项规
章制度和工作流程。优化法人治理结构，强化内部控制体系建设，构建高效的沟
通与决策机制，提高董事会与各专门委员会的的决策效率和工作质量。
积极组织董事、高级管理人员以及相关信披责任人参加监管部门组织的法律
法规、规章制度的培训，强化董事、高管人员以及相关信披责任人的履职能力、
业务水平和合规意识，保障公司决策科学有效，进一步促进公司可持续、稳定经
营。
（二）规范信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律
、法规及《公司章程》《信息披露制度》等文件规定，认真自觉履行各项信息披
露义务，提高信息披露质量，持续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及
时依法履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整，不提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通了解，保障沟通用渠道顺畅
高效，加深投资者对公司的认同，促进公司与投资者之间维持和谐、稳定的互动
关系。
（三）推进募投项目建设，合理利用募集资金
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《章程》《募
集资金管理制度》等文件要求，公司将审慎合理地进行资金的规划和使用，按照
11
募投项目预期计划，有序推进募投项目建设进度，严格募集资金存放、使用和管
理控制，保障公司股东特别是中小股东利益，实现募集资金的效益最大化。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案二、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司监事会拟定了公司《2022 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件）。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届监事会第二次会议审议通
过。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年 5 月 16 日
附件：《2022 年度监事会工作报告》
13
附件
赛恩斯环保股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022 年，公司全体监事成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律法规和《赛恩斯环保股份有限公司章程》《监事会议
事规则》的规定和要求，认真履行职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东
大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营等情况，对公司依法运作及
公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为建立健全法人治理结构等方面发
挥了应有的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，各位监事均出席了历次会议，所
有议案均获通过，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、审议《关于 2021 年年度报告的议案》；
2、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议
案》；
3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
第二届监事 5、审议《关于 2021 年度利润分配的议案》；
2022 年 4
1 会第七次会 6、审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
月 15 日
议 7、审议《关于对公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度关联交易予以确认的议案》；
8、审议《关于确认公司<审计报告>及<内部控制
的鉴证报告>的议案》；
9、审议《关于对 2018 年至 2020 年部分财务数据
进行前期差错更正调整的议案》。
1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
第二届监事
2022 年 6 案》；
2 会第八次会
月 14 日 2、审议《关于确认公司<审计报告>及<内部控制
议
的鉴证报告>的议案》。
1、审议《关于开设募集资金专项账户并签订募集
第二届监事
2022 年 8 资金三方监管协议的议案》。
3 会第九次会
月5日
议
14
1、审议《关于对公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度、2022 年 1-6 月关联交易予以确认的议
第二届监事 案》；
2022 年 9
4 会第十次会 2、审议《关于确认公司<审计报告>及<内部控制
月7日
议 的鉴证报告>的议案》；
3、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的
议案》。
1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借
款实施募投项目的议案》；
第二届监事
2022 年 12 3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项
5 会第十一次
月 20 日 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
会议
4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。
二、监事会履行监督职责情况
（一）监督公司依法运作情况
公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事
规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2022 年
的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立了
较完善的内控体系；同时能够结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订
相关规章制度并有效施行。公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高
级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股
东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
本报告期内，公司监事会列席了董事会、股东大会，通过听取公司管理人员
汇报、审议公司定期和不定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，
对公司的财务情况进行了有效的检查与监督。监事会认为：公司财务制度健全，
内控制度完善，财务运作规范，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法
规的规定，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
本报告期内，监事会审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
15
案》，监事会认为：公司本年度向关联方预计发生的日常关联交易事项，符合公
司的发展战略，属于公司日常经营业务范畴。本次关联交易的审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的行为。
（四）公司对外担保及资金占用情况
本报告期内，公司未发生对外担保情况，不存在控股股东及关联方占用公司
资金的情况。
（五）募集资金使用及管理情况
本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、
合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等
违反相关法律法规的情形。
（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况
本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》的要求，加强内幕信息保密管理及的登记管理工作，
对公司董事、监事、高级管理人员及其他涉及公司内幕信息的知情人做好登记及
报送工作，监事会未发现利用内幕信息从事内幕交易的违规行为。
三、2023 年度监事会工作计划
公司监事会将坚决落实公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、规范
性文件要求，切实履行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督
促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可
持续发展而努力工作。公司监事会成员将认真审核公司定期、不定期报告及检查
公司财务情况，依法对董事会和高管的履职行为进行监督和检查，加强对公司重
大事项的监督。同时监事会还将继续加强自身建设与学习，积极参加监管机构和
公司组织的相关培训，不断提升监事会和监事的履职能力。
赛恩斯环保股份有限公司监事会
2023 年 5 月 16 日
16
赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案三、关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司拟定了公司《2022 年度财务决算报告》（具体内容详见附件）。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年 5 月 16 日
附件：《2022 年度财务决算报告》
17
附件
赛恩斯环保股份有限公司
2022年度财务决算报告
赛恩斯环保股份有限公司 (以下简称“公司”) 2022 年度财务报表经天健
会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告 (天健
审〔2023〕1-321 号)，天健会计师事务所 (特殊普通合伙)认为公司的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
一、2022 年度主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上
项目 2022年度 2021年度 年增减
营业收入 548,189,012.49 384,632,376.45 42.52%
归属于母公司股东的净利润 66,225,686.70 44,629,195.06 48.39%
经营活动产生的现金流量净额 26,317,480.62 83,650,194.07 -68.54%
基本每股收益 0.91 0.63 44.44%
增加2.33
加权平均净资产收益率 13.78% 11.45%
个百分点
资产总额 1,371,261,132.72 835,093,639.57 64.20%
归属于母公司股东的净资产 879,540,302.49 414,159,820.63 112.37%
二、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)报告期资产及负债情况：
单位：万元
本期期 上期期 本期期
末数占 末数占
项目名 本期期末 末金额
总资产 上期期末数 总资产 情况说明
称 数 较上期
的比 例 的比 例
(%) (%) 期末变
18
动比
例 (%)
主要系2022
交易性 年公司自有
金融资 1,000.00 0.73 - / / 资金购买的
产 理财产品所
致
主要系公司
应收账
25,116.13 18.32 20,612.89 24.68 21.85 销售规模增
款
长所致
主要系质保
金增加和已
合同资
3,001.54 2.19 796.06 0.95 完工未结算
产 277.05
资产增加所
致
主要系固定
固定资
8,489.89 6.19 8,967.86 10.74 -5.33 资产折旧所
产
导致
主要系无形
无形资
17,984.37 13.12 18,553.05 22.22 -3.07 资产摊销所
产
导致
主要系本期
递延所
信用资产减
得税资 796.54 0.58 541.01 0.65 47.23
值损失增加
产
所致
主要系2022
应付账 年公司业务
17,617.55 12.85 13,800.86 16.53 27.66
款 增长，采购
额增加所致
主 要 系 2022
年公司业务
合同负
7,076.56 5.16 6,282.30 7.52 12.64 快 速 增 长 ，
债
预收款项增
加所致。
(二)经营情况：
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 (%)
营业收入 548,189,012.49 384,632,376.45 42.52%
营业成本 379,869,913.57 264,802,275.19 43.45%
19
销售费用 29,204,334.37 19,362,970.99 50.83%
管理费用 32,134,376.68 29,264,347.88 9.81%
研发费用 30,017,947.88 25,215,210.06 19.05%
财务费用 -1,046,649.95 893,993.83 -217.08%
项目重大变动原因：
报告期内，公司实现营业收入 54,818.90 万元，同比增长 42.52%，主要系
公司运营服务和解决方案业务较去年同期分别上升 68.58%和 56.39%。
报告期内，销售费用同比增加 50.83%，主要系报告期内业务规模快速扩张，
职工薪酬与奖金、相应市场推广及后期维护费用增加所致。
报告期内，管理费用同比增加 9.81%，主要系报告期内职工薪酬增加所致。
报告期内，公司研发费用 3,001.79 万元，同比增长 19.05%，主要系报告期
内公司加大研发投入，研发人员薪酬与奖金、研发服务、设备投入和材料成本均
有所增加所致。
报告期内，财务费用同比减少 217.08%，主要系利息收入增加所致。
(三)报告期内现金流量变化情况：
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数
经营活动产生的现金流量净额 2,631.75 8,365.02
投资活动产生的现金流量净额 -1,344.90 1,273.30
筹资活动产生的现金流量净额 38,987.52 -4,727.10
项目重大变动原因：
报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比同比净流出
5,733.27 万元，主要系公司解决方案订单增长，新增的开工项目前期采购垫付
款项的增加，对经营活动现金流影响较高所致；
报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流出
2,618.2 万元，主要系交易性金融资产增加、购置固定资产支出增加所致；
报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流入
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43,714.62 万元，主要系公司完成股票首次公开发行，收到上市募集资金所致。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案四、关于 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司拟定了公司《2023 年度财务预算报告》（具体内容详见附件）。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年 5 月 16 日
附件：《2023 年度财务预算报告》
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附件
赛恩斯环保股份有限公司
2023年度财务预算报告
根据赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及 2023 年年度
经营计划，结合经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并
报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。
一、公司2023年度财务预算编制背景和主要指标
公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防
治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源
化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨
询、环境监测等领域。公司整体变更为股份公司后，受益于前期的市场积累和技
术沉淀，公司的市场地位和产品竞争力不断提升，经营业绩快速增长，规模效应
凸显。
2023 年，公司将持续聚焦主营业务，瞄准有色行业涉重金属污染防治难题，
深耕重金属污染防治细分领域。研发方面，将持续加大研发投入与创新，巩固公
司在重金属污染防治细分领域的竞争优势；业务方面，将大力推行营销部门管理
体系变革，进一步落实团队营销政策，提高业务推广效率，从体系方面助推业务
增长；市场方面，公司将进一步夯实与提升有色行业市场份额，加大新能源、新
材料市场开发力度，同时，组建海外市场开发专业队伍开发海外市场，加快国际
化发展步伐。预计 2023 年实现营业收入和净利润有较大增长。
二、预算编报范围
公司母公司将其控制的所有子公司和分公司纳入 2023 年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设及前提
1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重
要性原则；
2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；
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3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；
4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；
5、现行的劳动用工环境没有重大变化；
6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；
7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；
8、没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、特别提示
本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2023 年盈利预测，仅为公司生产
经营计划，能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较
大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案五、关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，该议案，已
经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过。
报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司 2022 年年度报告》《赛
恩斯环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
请股东大会予以审议。
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2023 年 5 月 16 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案六、关于 2022 年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司
累计未分配利润余额为人民币 212,613,527.33 元。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 94,826,667 股，以此计算合计拟派发现金红利
48,361,600.17 元（含税），分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的比率 73.03%。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过。
请股东大会予以审议。
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赛恩斯环保股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案七、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营发展情况，现制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案，方案具体内容见附件。
请股东大会予以审议。
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2023 年 5 月 16 日
附件：《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
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附件
2023年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案
根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的
需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、
有效发展，结合公司实际经营情况，制定本方案。
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的
设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，原则上按月支付。
2、绩效薪酬
绩效薪酬依据年度考核结果按年发放。
3、津贴
津贴为固定发放，不设置考核指标。
二、薪酬标准
单位：元
类别 姓名 薪酬构成 基本薪酬 绩效薪酬 总薪酬
基本薪酬+
高伟荣 960,000.00 240,000.00 1,200,000.00
绩效薪酬
基本薪酬+
蒋国民 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00
绩效薪酬
基本薪酬+
邱江传 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00
绩效薪酬
基本薪酬+
董事 王朝晖 640,000.00 160,000.00 800,000.00
绩效薪酬
肖海军 津贴 / / 80,000.00
刘放来 津贴 / / 80,000.00
丁方飞 津贴 / / 80,000.00
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小计 3,200,000.00 800,000.00 4,240,000.00
基本薪酬+
姚晗 282,500.00 22,500.00 305,000.00
绩效薪酬
监事 王艳 津贴 / / 40,000.00
基本薪酬+
夏甫 229,000.00 21,000.00 250,000.00
绩效薪酬
小计 511,500.00 43,500.00 595,000.00
基本薪酬+
高亮云 640,000.00 160,000.00 800,000.00
绩效薪酬
高管
基本薪酬+
黄剑波 640,000.00 160,000.00 800,000.00
绩效薪酬
小计 1,280,000.00 320,000.00 1,600,000.00
总计 4991,500.00 1,163,500.00 6,435,000.00
三、绩效薪酬实施程序
董事会决定公司高级管理人员的薪酬；股东大会决定公司董事、监事的薪酬。
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2022 年年度股东大会会议议案
议案八、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司
提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2023 年度拟向各大
银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷
款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等
业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授
信额度合计为人民币 70,000 万元。
在具体办理授信时，同意公司为子公司提供担保，总金额不超过 20,000 万
元。
该议案，已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年度公司及子公
司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。
请股东大会予以审议。
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2023 年 5 月 16 日
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2022 年年度股东大会会议议案
议案九、关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，该议案，已
经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。
报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告》。
请股东大会予以审议。
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