证券代码：688480            证券简称：赛恩斯     公告编号：2023-035



                   赛恩斯环保股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事
会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场的方式召开，会议召开地点为公司会
议室。本次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以直接送达、邮件等方式通知全体监
事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地、公允地反映出公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在
提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容。


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    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照
公司的承诺情况进行，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映
了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充
分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，且公司已制定
《赛恩斯环保股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，完善了
相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                          赛恩斯环保股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 25 日




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