证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-028
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一
轨公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,899,861
普通股股东所持有表决权数量 73,899,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.1708
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.1708
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘璟琳女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
3、 议案名称：关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,825,049 99.8987 74,812 0.1013 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于确认公司 26,69 99.720 74,81 0.2795 0 0.0000
董事 2022 年度 2,449 5 2
薪酬及 2023 年
度薪酬方案的
议案
7 关于公司 2022 26,69 99.720 74,81 0.2795 0 0.0000
年年度利润分 2,449 5 2
配预案的议案
9 关于购买董监 26,69 99.720 74,81 0.2795 0 0.0000
高责任险的议 2,449 5 2
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 3、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢江霞、项颂雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日