证券代码：688486           证券简称：龙迅股份       公告编号：2023-014


              龙迅半导体（合肥）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能
科技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,068,129
普通股股东所持有表决权数量                                  44,068,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               63.6281
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               63.6281
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股
份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会
议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010       0       0


2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010      0        0
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010      0        0


4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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                                                                         （%）
  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010      0        0


5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010      0        0


6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                弃权
 股东类型                                                                比例
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                                                                         （%）
  普通股    44,067,729         99.9990     400          0.0010      0        0


7、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                        反对                  弃权
 股东类型                                                                       比例
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    普通股    44,067,729         99.9990        400          0.0010        0         0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                     反对             弃权
案                                                                                比例
          议案名称                         比例                 比例
序                           票数                     票数                票数 （%
                                           （%）                （%）
号                                                                                  ）
       《关于 2022 年度
6      利润分配预案的      4,153,102       99.9903      400    0.0097          0     0
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
     2、本次股东大会审议的议案 6 已对中小投资者进行了单独计票；
     3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：薛晓雯、周汉城

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议合法有效。


     特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
                     2023 年 5 月 9 日