证券代码：688486         证券简称：龙迅股份         公告编号：2023-018



                 龙迅半导体（合肥）股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于2023年6月25日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月30日在公
司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公司
监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席杨帆主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合全体股东利益，相关内容和程序符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金，不会与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
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    综上，我们同意以募集资金人民币3,242.43万元置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙
迅股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-016）。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符
合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正
常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

    综上所述，我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙
迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2023-017）。



    特此公告。


                                   龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 1 日




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