龙迅半导体（合肥）股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688486                                    证券简称：龙迅股份




         龙迅半导体（合肥）股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                  召开时间
                                 2023 年 7 月




                                       
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                                             目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................2

2023 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................4

2023 年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................6

     议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.........................6





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                   龙迅半导体（合肥）股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙
迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅
半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会
会议须知：
     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
     十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《龙迅股份关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14 点 00 分

2、现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3
    栋龙迅股份会议室。

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长 FENG CHEN 先生

5、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
     合的方式

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15‐9:25,9:30‐11:30，13:00‐15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15‐15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
        表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 审议会议议案


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   非累积投票议案名称

    1   《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对会议议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九） 复会，主持人宣布股东大会表决结果

（十） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十一） 签署会议文件

（十二） 主持人宣布本次股东大会结束






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                   龙迅半导体（合肥）股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会会议议案

     议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合
公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，
用于公司主营业务相关支出。
     公司超募资金总额为 7,233.03 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为
2,150.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.72%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
     公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷
款的金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金
不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023‐017）。
     本议案已经 2023 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                        龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 7 月 18 日


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