龙迅股份：龙迅股份2023年第二次临时股东大会会议资料2023-12-15
龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688486 证券简称：龙迅股份
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
召开时间
2023 年 12 月
龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2023 年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
2023 年第二次临时股东大会会议议案....................................................................... 6
议案一《关于变更会计师事务所的议案》......................................................... 6
议案二《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》............................. 9
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龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《龙
迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅
半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会
会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14 点 00 分
2、现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3
栋龙迅股份会议室。
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长 FENG CHEN 先生
5、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 审议会议议案
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非累积投票议案名称
1 《关于变更会计师事务所的议案》
累积投票议案名称
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 《关于补选王瑞鹍先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.02 《关于补选杨家芹女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对会议议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九） 复会，主持人宣布股东大会表决结果
（十） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一） 签署会议文件
（十二） 主持人宣布本次股东大会结束
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一《关于变更会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，
综合考虑公司业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估
及审慎研究，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已
就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通。以下为拟聘
任会计师事务所的基本情况：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特
殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22
层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、
英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师
事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人
签署过证券服务业务审计报告。
2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报
审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户 123 家。
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2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于
2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连
带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案
款。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、
自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：朱伟光
2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大
信会计师事务所执业，未在其他单位兼职。2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署的上市公司有 1 家。
拟签字注册会计师：吕国军
2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大
信会计师事务所执业，未在其他单位兼职。2023 年开始为本公司提供审计服务。
拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
注册会计师，具有丰富的证券业务质量复核经验，近三年复核天风证券、人
福医药等多家上市公司。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
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拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在
影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期审计服务收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准最终确定。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-030）。
本议案已经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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议案二《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代理人：
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到
监事会主席、非职工代表监事杨帆女士，非职工代表监事高云云女士的书面辞职
申请，杨帆女士因工作调整原因，辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事
职务。高云云女士因职务调整原因，辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务
并参与补选公司第三届监事会职工代表监事职务。杨帆女士和高云云女士辞去监
事职务后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》的有
关规定，公司控股股东 FENG CHEN 先生提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三
届监事会届满之日止。
杨帆女士、高云云女士在公司召开股东大会补选新任非职工代表监事前，仍
将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责，并积极配合公司做
好相关工作的交接。
本议案共有两个子议案，具体如下：
2.01 《关于补选王瑞鹍先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.02 《关于补选杨家芹女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历及相关事项，具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅
股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：
2023-031）。
本议案已经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
2023 年 12 月 25 日
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