证券代码：688486          证券简称：龙迅股份         公告编号：2023-036



               龙迅半导体（合肥）股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一
致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月26日以口头方
式送达全体监事，会议上已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合
肥）股份有限公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、
有效。

    本次会议经全体监事共同推举，由王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认
真审议和表决，形成以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司全体监事一致同意选举王瑞鹍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙迅股份关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-037）。
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特此公告。


             龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
                                2023 年 12 月 26 日




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