证券代码：688489             证券简称：三未信安            公告编号：2023-029



                       三未信安科技股份有限公司

                   第一届监事会第十三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 13 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席赵欣艳女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议
内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，
会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式做出如下
决议：
    （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年半年度报告》及其
摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    （二） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了
专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及
时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




    特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 25 日