证券代码：688489                      证券简称：三未信安




           三未信安科技股份有限公司
   2023 年第四次临时股东大会会议资料




                   二〇二三年十二月
                     三未信安科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有的表决权数量。

    三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。

    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及
股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及
股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

    五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

                                     1
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。

    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。

    九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大
会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

    十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。




                                   2
                      三未信安科技股份有限公司

                   2023 年第四次临时股东大会议程

    一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式

    1、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分

    2、现场会议地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13
层公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、主持人：董事长张岳公先生

    5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日

                        至 2023 年 12 月 18 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量

    （三）董事会秘书宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票人和监票人

    （五）逐项审议会议各项议案

   议案一：《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


                                      3
议案二：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束




                                 4
                     三未信安科技股份有限公司

                  2023 年第四次临时股东大会议案


议案一：关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案



各位股东及股东代理人：
    本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
    （一）投资目的
    为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金
使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进
行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
    （二）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，使用超募资金及部分闲置募集资金投
资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    （三）投资额度及期限
    公司计划使用最高余额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金
及部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用
期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日内有效。
    （四）信息披露
    公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文
件的要求，及时履行信息披露义务。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司


                                   5
所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券
交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将
归还至募集资金专户。
    （六）实施方式
    董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-049）。
    本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。




                                            三未信安科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 18 日




                                       6
议案二：关于调整公司独立董事薪酬方案的议案




各位股东及股东代理人：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地
区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司拟将独立董
事薪酬方案进行调整如下：
    1、由每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税
前）；
    2、调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过次月起执行。
    本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司
所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董
事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-053）。
    本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                            三未信安科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 18 日




                                      7