证券代码：688489           证券简称：三未信安       公告编号：2023-060

                   三未信安科技股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F
座 13 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          77,753,909
普通股股东所持有表决权数量                                   77,753,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.2714
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.2714


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
         方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
         资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

         （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议。其他高级管理人员
            以现场或通讯方式列席了本次会议。



         二、     议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                        同意                    反对                   弃权
            股东类型
                                 票数          比例（%）   票数   比例（%）        票数 比例（%）
         普通股            77,744,329          99.9876     9,580         0.0124          0      0.0000


         2、 议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                        同意                      反对                   弃权
            股东类型                                                  比例                   比例
                                 票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                      （%）                  （%）
         普通股            77,744,329          99.9876            0   0.0000      9,580      0.0124


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                    反对                        弃权
             议案名称
序号                                票数          比例（%）   票数   比例（%）            票数     比例（%）
       《关于使用超募资金及
 1                                8,194,137        99.8832    9,580        0.1168                0    0.0000
       部分闲置募集资金进行
    现金管理的议案》
    《关于调整公司独立董
2                           8,194,137   99.8832        0    0.0000       9,580     0.1168
    事薪酬方案的议案》


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次审议议案的议案 1、2 需对中小投资者进行单独计票。



      三、   律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

         律师：张婷   丁敬成

      2、 律师见证结论意见：

          综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
      股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
      程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，
      本次股东大会做出的各项决议合法有效。




         特此公告。


                                              三未信安科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 19 日


              报备文件

         （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
         （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
         （三）本所要求的其他文件。