证券代码：688500            证券简称：*ST 慧辰        公告编号：2023-036


                  北京慧辰资道资讯股份有限公司
            关于 2022 年年度股东大会更正补充公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

      2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
           A股          688500         慧辰股份          2023/5/31



二、       更正补充事项涉及的具体内容和原因

      公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》（编号：2023-028）。因工作人员失误，2022 年度股东大会通知中的会议审
议事项出现部分错误，其中“关于续聘会计师事务所的议案”属于误列，应予删
除，现将该部分内容更正如下：
                                                         投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1          关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案             √
2          关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案           √
3       关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案           √
4       关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案             √
5       关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案             √

6       关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案             √
7       关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值           √
        损失的议案
8       关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                   √
9       关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                   √


    对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 6 日
                       至 2023 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1      关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案             √
2      关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案           √
3      关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案           √

4      关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案             √
5      关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案             √
6      关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案             √
7      关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值           √
       损失的议案
8      关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                   √
9      关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                   √



    特此公告。



                                    北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 5 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
北京慧辰资道资讯股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                  同意       反对   弃权
1        关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案
2        关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案

3        关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案
4        关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案
5        关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案
6        关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案
7        关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损
         失的议案
8        关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

9        关于 2023 年度监事薪酬方案的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                          委托日期：       年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。