证券代码：688500          证券简称： *ST 慧辰           公告编号：2023-041



                   北京慧辰资道资讯股份有限公司

                     关于聘任公司副总经理的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开
了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容如下：
  一、聘任公司副总经理的情况
    根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，公司于2023年5月15日召开第
三届董事会第二十五次会议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会
同意聘任谢疆先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
  二、公司独立董事发表意见
    独立董事认为：谢疆先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被
中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次聘任程序
符合《公司法》及《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意聘任谢疆先生为公司副总经理。


    特此公告。


                                      北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 16 日
附件 简历：

    谢疆，男，1975 年 3 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国华诚集
团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经
理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家
会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）
董事、副总经理，上海千辰云海品牌管理有限公司董事，北京弘高创意建筑设计
股份有限公司（SZ002504）副总经理、财务总监，北京慧辰天数科技有限公司董
事长。
    截至本公告披露日，谢疆先生持有公司股票 0 股。谢疆先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合
《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于“失信被执行人”。