证券代码：688500           证券简称：*ST 慧辰     公告编号：2023-049


                北京慧辰资道资讯股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        25,285,049
普通股股东所持有表决权数量                                 25,285,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              34.0427
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         34.0427


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股
   东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，公司部分高级管理人
   员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000


2、 议案名称：关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000



3、 议案名称：关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000



4、 议案名称：关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000



5、 议案名称：关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000



6、 议案名称：关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               25,210,691 99.7059 74,358 0.2941             0 0.0000



7、 议案名称：关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                                           比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                 25,210,691 99.7059 74,358 0.2941                  0 0.0000



8、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                 25,167,450 99.5349 117,599 0.4651                 0 0.0000



9、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                 25,167,450 99.5349 117,599 0.4651                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于<公司 2022   49,44 39.9365 74,35 60.0635       0     0.0000
          年度利润分配         1              8
          预案>的议案
2         关于 2022 年度   49,44 39.9365         74,35 60.0635       0     0.0000
          计提信用减值         1                     8
          损失及资产减
          值损失的议案
3         关于 2023 年度   6,200     5.0081      117,5 94.9919       0     0.0000
          董事薪酬方案                              99
          的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：柳思佳、李宜霏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 7 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。