证券代码：688500         证券简称：*ST 慧辰          公告编号：2023-062



                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
      北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 30
日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届
监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧
辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的议案》
    监事会认为：根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》
规定，业绩承诺方在本次交易中作出的业绩承诺不属于不得变更的承诺。公司本
次调整武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）业绩承诺方案
符合实际情况，本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整武汉慧辰
业绩承诺方案的事项。本事项尚需提交股东大会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席监事会的监事
一致通过。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的公告》（公告编号：
2023-061）。


    特此公告。




                                   北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 8 日