证券代码：688500            证券简称：*ST 慧辰            公告编号：2023-095

                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6
    层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  7

普通股股东人数                                                                 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  30,629,973
普通股股东所持有表决权数量                                           30,629,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        42.4865
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   42.4865
截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,181,051 股，不享有股东大
会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均
列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,629,815 99.9995          158 0.0005        0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,629,815 99.9995          158 0.0005        0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 赵 龙 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会非
           独立董事的议案
3.02       关 于 选 举 刘 晓 葵 30,629,815             99.9995 是
           为第四届董事会
           非独立董事的议
           案
3.03       关 于 选 举 马 亮 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会非
           独立董事的议案
3.04       关 于 选 举 李 永 林 30,629,815             99.9995 是
           为第四届董事会
           非独立董事的议
           案
3.05       关 于 选 举 何 伟 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会非
           独立董事的议案


4、 关于增补独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 孟 为 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会独
           立董事的议案
4.02       关 于 选 举 谢 钊 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会独
           立董事的议案
4.03       关 于 选 举 任 爽 为 30,629,815             99.9995 是
           第四届董事会独
           立董事的议案


5、 关于增补监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
5.01       关 于 选 举 张 海 平 30,629,815             99.9995 是
           为第四届监事会
           股东代表监事的
          议案
5.02      关 于 选 举 何 晓 曼 30,629,815            99.9995 是
          为第四届监事会
          股东代表监事的
          议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01    关于选举赵龙        0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
        为第四届董事
        会非独立董事
        的议案
3.02    关于选举刘晓        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        葵为第四届董
        事会非独立董
        事的议案
3.03    关于选举马亮        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        为第四届董事
        会非独立董事
        的议案
3.04    关于选举李永        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        林为第四届董
        事会非独立董
        事的议案
3.05    关于选举何伟        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        为第四届董事
        会非独立董事
        的议案
4.01    关于选举孟为        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        为第四届董事
        会独立董事的
        议案
4.02    关于选举谢钊        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        为第四届董事
        会独立董事的
        议案
4.03    关于选举任爽        0   0.0000      0   0.0000     0      0.0000
        为第四届董事
        会独立董事的
        议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 5 项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：刘瑞元、陈睿

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 28 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。