证券代码：688502           证券简称：茂莱光学      公告编号：2023-015


                南京茂莱光学科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,086,814
普通股股东所持有表决权数量                                  39,086,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                74.03%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           74.03%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。由于工作原因，独立董事蔡建文先生以通讯
方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。由于工作原因，监事王平女士以通讯方式出
席本次会议。
3、 董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
         普通股         39,086,814     100       0       0          0       0


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  39,086,814     100       0       0          0       0


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   （%）           （%）              （%）
普通股               39,086,814      100         0     0          0       0


4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   （%）           （%）              （%）
普通股               39,086,814      100         0     0          0       0


5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   （%）           （%）              （%）
普通股               39,086,814      100         0     0          0       0


6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   （%）           （%）              （%）
普通股               39,086,814      100         0     0          0       0


7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   39,086,814     100       0       0          0       0


8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   39,086,814     100       0       0          0       0


9、 议案名称：关于制定公司《套期保值制度》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   39,086,814     100       0       0          0       0


10、     议案名称：关于修订公司《现金管理制度》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   39,086,814     100       0       0          0       0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司 2022     3,286      100     0       0      0       0
  5
         年度利润分配       ,814
         预案的议案
         关于公司董事      3,286    100      0        0        0          0
  6      2023 年度薪酬      ,814
         的议案
         关于使用部分      3,286    100      0        0        0          0
         超募资金永久       ,814
  8
         补充流动资金
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：解树青、肖潇

2、 律师见证结论意见：

      公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。


      特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 9 日