证券代码：688502             证券简称：茂莱光学           公告编号：2023-019




               南京茂莱光学科技股份有限公司
                   关于拟购买资产的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟购买资产的议案》；并于 2023
年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于拟购买资产
的公告》（公告编号：2023-017）。为便于投资者更好地了解本次购买资产的相关情
况，进一步补充披露如下：

一、   拟购买资产基本情况

    宗地位置：江宁区秣陵街道吉印大道 2595 号

    不动产权证书：苏（2022）宁江不动产权第 0047818 号

    宗地面积：26938.17 平方米

    建筑面积：13314.34 平方米（有证房屋 13126.94 平方米，无证辅助性用房 187.4

    平方米）

    使用期限：2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日

    他项权利：标的资产中部分厂房现由公司租用，出租人预期在公开交易时解除

    该租赁关系，该事项已取得产权持有人承诺。

    交易标的资产价值：经评估，截至 2023 年 3 月 13 日，标的资产不含增值税价

    款为 87,740,400.00 元，含增值税价款为 95,637,000.00 元（取整至百位）。

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   具体价款以最终签署的合同为准。

二、    拟投入资金的计划使用情况
       序号              项目                 单位               金额
        1             土地购买              人民币元        95,637,000.00
        2          装修及设备投入           人民币元        74,363,000.00
       合计                                 人民币元       170,000,000.00

三、    资金来源

   1. 使用自有资金或自筹资金 0.2 亿元；

   2. 拟通过新增募投项目实施地点和实施主体使用募集资金 1.5 亿元（募集资

        金尚需经过履行相应审议程序后，方可使用）。

   公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

四、    风险提示

   本次拟购买的土地使用权通过招标/拍卖/挂牌或其他合法方式进行，土地使用

权能否取得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

   本次购买土地尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一

定的不确定性。

   目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地性

质变更，但仍存在变更不成功的风险。




   特此公告。




                                         南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 5 月 25 日



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