证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2023-020



              南京茂莱光学科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2023 年 6 月 12 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年
6 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳女
士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》
   监事会认为：公司本次审议关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方
式的事项是基于推进募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，优化
募投项目之间的资源配置，可有效推进募投项目的顺利进行，符合公司未来发展
战略和全体股东的利益。本次新增实施主体、实施地点和实施方式不存在违规使
用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
   监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使
用计划，不影响募集资金投资项目的正常运行，有利于加强公司募集资金管理，
提高使用效率，符合公司实际情况，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。




   特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 17 日