证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2023-023



              南京茂莱光学科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2023 年 6 月 12 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2023
年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》
   董事会认为：公司本次审议关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方
式的事项是基于募投项目的实际开展需要，是为了使募投项目的实施更符合公司
长期发展战略布局，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合
公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，未改变募集
资金的投资方向，符合募集资金使用安排。不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的
规定。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公告编号 2023-021）。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
   董事会认为：公司本次新增募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使
用计划，不影响募集资金投资项目的正常运行，有利于加强公司募集资金管理，
提高使用效率，符合公司实际情况，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会授权管理层全权处理募集
资金专户开设后续事宜。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于在汇丰银行新开设银行账户的议案》
   董事会认为：本次在汇丰银行新开设银行账户是基于生产经营的需要，有利
于公司及子公司后续生产经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业
绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
   董事会认为：公司向银行申请授信额度，是为了更好地满足公司经营发展的
资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
申请银行授信额度的公告》（公告编号 2023-022）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   (五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京
茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号
2023-024）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    该议案无需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                    南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 17 日