证券代码：688502           证券简称：茂莱光学     公告编号：2023-025

                南京茂莱光学科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,514,786
普通股股东所持有表决权数量                                  35,514,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.2628
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.2628


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。由于工作原因，独立董事蔡建文先生、乐宏
伟先生以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。由于工作原因，监事陈海燕女士、王平女士
以通讯方式出席本次会议。
3、 董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对                弃权
       股东类型                      比例                  比例                  比例
                          票数                     票数               票数
                                     （%）                 （%）                 （%）
普通股                  35,514,786 100.00              0          0          0        0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对              弃权
议案
           议案名称                                   票               票
序号                        票数          比例（%）        比例（%）      比例（%）
                                                      数               数
         关于募投项目
         增加实施主体、
  1                        514,786        100.00      0       0        0          0
         实施地点和实
         施方式的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

   律师：赵明清、马开放

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 4 日