证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2023-040



              南京茂莱光学科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023
年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳
女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

   监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年第三季度
的财务状况和经营成果等事项，第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京
茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

   监事会认为：公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项是在保证公
司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略，不会影响公
司生产经营活动的正常运行；本次交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形，公司监事会同意本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日