证券代码：688502           证券简称：茂莱光学     公告编号：2023-045

                南京茂莱光学科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,029,103
普通股股东所持有表决权数量                                 36,029,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.2369
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.2369


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                  反对                 弃权
       股东类型                      比例               比例                        比例
                          票数                  票数                 票数
                                     （%）              （%）                       （%）
普通股                  1,029,103        100           0         0          0           0

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京茂莱投资咨询有限公司、范浩、范一已
回避表决，回避表决票数合计 35,000,000 股。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                   反对        弃权
议案
             议案名称                          比例              比例        比例
序号                             票数                      票数        票数
                                               （%）             （%）       （%）
         关于拟参与投资设
  1      立产业基金暨关联     1,029,103          100         0       0          0       0
         交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 1 涉及关联交易事项，关联股东南京茂莱投资咨询有限公司、范浩、范
   一已回避表决，回避表决票数合计 35,000,000 股。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

   律师：沈浩、朱国栋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 14 日